Прокуратура Массачусетса требует конфисковать 456 602 USDT по делу о романтической афере

9 ноября прокуратура округа Массачусетс подала гражданский иск о конфискации 456 602 USDT, что примерно соответствует 456 602 долларам ≈ 1,37 млн BYN. По версии обвинения, эти средства получены в результате романтического мошенничества против жителей Массачусетса и других регионов. Власти отследили поступления до двух криптовалютных кошельков и уже изъяли средства.

Как работала схема

Преступники находили жертв на сайтах онлайн-знакомств и в Facebook, завоёвывали доверие и затем уговаривали вложить криптовалюту на поддельных платформах. Прокуратура описывает механику в иске так:

«Хотя жертвы полагали, что отправляют средства на легальную платформу для инвестиций в криптовалюту и получают прибыль, на самом деле эти средства направлялись на независимые криптовалютные кошельки (кошельки, не размещённые на криптовалютной бирже)».

Жертвы поняли, что их обманули, когда вывести деньги не удалось, даже после уплаты комиссий и налогов, которые им дополнительно называли.

Признаки схемы по описанию ФБР

ФБР описывает мошенничество с инвестициями в криптовалюту как процесс, который может начинаться с романтического или доверительного обмана и переходить к предложениям об инвестировании. Типичные приёмы такие:

• платформа показывает выдуманную прибыль или разрешает досрочный вывод, чтобы жертва внесла более крупный депозит;
• после этого жертве требуют уплатить налоги или комиссии, и деньги остаются у мошенников;
• поддельные биржи копируют легитимные сайты, а нежеланные предложения обещают высокую доходность.

Что уже конфисковано в других делах

В июле федеральные прокуроры подали пять исков на сумму более 25 миллионов долларов ≈ 75,2 млн BYN. Крупнейший касался примерно 12,1 миллиона долларов ≈ 36,4 млн BYN, связанных с романтическими аферами, от которых пострадали более 200 человек. Ещё один иск, на около 10,4 миллиона долларов ≈ 31,3 млн BYN, относился к мошенническим инвестиционным платформам.

31 июля прокуратура Массачусетса сообщила о другом деле: примерно 47 000 долларов ≈ 141 тыс. BYN с криптовалютных банкоматов, полученных под видом службы технической поддержки и сотрудников государственных органов. Следователи установили пятерых потерпевших, чьи платежи поступали на один и тот же кошелёк.

Трансграничные возвраты идут медленнее. Власти Ганы и Великобритании изъяли 15,1 миллиона долларов ≈ 45,4 млн BYN, связанных с инвестиционным мошенничеством, о чём сообщалось в июне. Активы реализованы и переведены на депозитный счёт, которым управляют власти Ганы. Перед запланированным возмещением они проверяют жертв.

Что будет дальше с деньгами

Утверждения в иске от 9 ноября пока остаются предположениями, решения суда по конфискации в материале не названо. Гражданская конфискация позволяет третьим лицам, заявляющим права на активы, предъявлять претензии. Их нужно урегулировать до конфискации и только после этого переходить к возмещению ущерба жертвам. Срок, к которому деньги могут вернуться пострадавшим, не назван.