Tether, Tron и Chainalysis создали альянс для ускоренной заморозки подозрительных USDT

Tether, эмитент стейблкоинов, оператор блокчейна Tron и аналитическая компания Chainalysis договорились о совместном отслеживании подозрительных переводов USDT в сети Tron. Участники объявили о создании альянса Digital Crime Task Force.

Что будет делать альянс

Соучредители будут обмениваться информацией о транзакциях и передавать правоохранительным органам сведения, необходимые для блокировки средств, связанных с преступной деятельностью. Главная задача альянса, по словам участников, сократить время между обнаружением подозрительной операции и заморозкой криптоактивов. В приоритете инвестиционное мошенничество, обман под видом романтических знакомств, взломы криптовалютных сервисов, финансирование терроризма и операции северокорейских хакеров.

Почему ИИ меняет расклад

Гендиректор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что применение искусственного интеллекта позволяет злоумышленникам проводить операции быстрее. По его мнению, расследований, которые начинаются только после обращений пострадавших, уже недостаточно.

Цифры Chainalysis

По подсчётам Chainalysis, в 2025 году мошеннические схемы с применением ИИ принесли преступникам в среднем в четыре с половиной раза больше средств, чем схемы без него. Доход от одной операции с ИИ составлял около $3,2 млн ≈ 9,62 млн BYN против $719 000 ≈ 2,16 млн BYN без использования ИИ. Объём украденных денег в мошенничестве с выдачей себя за других лиц за год вырос более чем на 1400%.

Предыдущий проект

Tether и Tron ранее сообщали о блокировке более 450 млн USDT, связанных с незаконной деятельностью. Средства были заморожены в рамках предыдущего совместного проекта T3 Financial Crime Unit.