Tron, Tether и Chainalysis запустили группу против криминала с USDT на Tron

Tron, Tether и аналитическая компания Chainalysis объявили о запуске совместной структуры Digital Crime Task Force. Её задача — выявлять незаконную активность с стейблкоином USDT в сети Tron и передавать информацию правоохранительным органам до того, как преступники выведут средства. Об объявлении стало известно 11 ноября.

Заявленный подход — переход от реактивной модели к проактивной. Вместо того чтобы ждать заявления жертвы или сигнала следователя, группа сама будет отслеживать криминальные сети и координировать заморозку активов. Она опирается на разведданные Chainalysis и ИИ-инструменты расследований, а также принимает обращения и запросы на заморозку от полиции.

«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо, и ждать, пока жертва сообщит о преступлении, уже недостаточно», — сказал генеральный директор Tether Паоло Ардойно. По его словам, компания заморозила более 7 млрд долларов ≈ 21,0 млрд BYN, связанных с незаконной деятельностью, и работает с более чем 360 правоохранительными ведомствами в 73 странах.

Основатель Tron Джастин Сан заявил, что проект призван защитить миллионы людей, которые пользуются USDT. Этот стейблкоин обращается в сети Tron на сумму более 94 млрд долларов ≈ 283 млрд BYN.

Группа намерена охватывать широкий круг угроз: романтические и инвестиционные мошенничества, украденные средства, финансирование терроризма, киберoperации КНДР, отмывание денег картелями и материалы с сексуальной эксплуатацией детей. Отдельно участники указали на будущее, в котором автономные ИИ-агенты будут совершать транзакции в блокчейне, и предупредили, что это откроет новые возможности для преступников.

Группа заменяет T3 Financial Crime Unit. Её создали в 2024 году Tron и Tether вместе с аналитической компанией TRM Labs, позже к ней присоединилась Binance. За время работы T3 заморозила более 450 млн долларов ≈ 1,35 млрд BYN в активах, связанных с преступлениями. По данным Bloomberg, в конце августа структура тихо прекратила работу из-за медленной реакции и слабой координации между участниками. Об этом стало известно за несколько дней до рекордного взлома Binance на 6,4 млрд долларов ≈ 19,2 млрд BYN.

Выбор Chainalysis на место TRM Labs выглядит показательным, учитывая, что эти компании конкурируют между собой. Chainalysis подала иск против правительства США из-за контракта ICE, который получила TRM Labs без конкурсного отбора. Этот спор отражает соперничество, которое теперь проходит через всю инфраструктуру борьбы с криминалом в крипте.