Chainalysis подала иск против США из-за контракта TRM Labs на $94,6 млн

Компания Chainalysis Government Solutions подала иск против Соединённых Штатов в Федеральный суд по претензиям, утверждая, что Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) обошла обычные процедуры конкурентных торгов, чтобы заключить эксклюзивный контракт с конкурирующей компанией TRM Labs.

Два доминирующих игрока на рынке криптографической экспертизы для государственных структур встретятся в суде, и исход дела может определить, у кого правительство США будет закупать информацию из блокчейна в ближайшие годы.

Суть претензий

Спорный контракт оценивается в 94,6 млн долларов ≈ 287 млн BYN и включает в себя разработку программного обеспечения для криминалистической экспертизы и оказание услуг для расследований Целевой группы по национальной безопасности.

В иске Chainalysis от 27 июля 2026 года решение Иммиграционной и таможенной службы назвали «произвольным, необоснованным и неразумным». Команда Chainalysis утверждает, что ведомству следовало рассматривать организацию как конкурирующего участника тендера, а не игнорировать её.

Параметры контракта с TRM Labs

Контракт с TRM Labs, рассчитанный на один год, действует с июля 2026 года по конец июня 2027 года, и его сфера применения выходит далеко за рамки обычного отслеживания транзакций. Аналогичные контракты TRM Labs и Chainalysis уже заключены с такими ведомствами, как ФБР, Государственный департамент, Управление по борьбе с наркотиками и Налоговое управление США.

Иммиграционная и таможенная служба США использует поставляемые данные для расследования деятельности транснациональных преступных организаций, сетей торговли людьми и финансирования терроризма с использованием криптовалюты.

Предоставить такие услуги могут немногие специализированные фирмы, причём с уровнем сертификации, удовлетворяющим требованиям федеральных агентств и государственных следователей.

Дальнейшие шаги

Устные слушания назначены на 2 сентября 2026 года в Вашингтоне, округ Колумбия, при этом правительство требует принятия окончательного решения к 10 сентября. Компания TRM Labs выступила в качестве ответчика-участника в деле.

Победа Chainalysis может подтолкнуть агентства к более конкурентным тендерным процессам в будущем, а не к прямым контрактам с одним предпочтительным поставщиком.