Binance заморозила $400 000 на счёте трейдера и не называет сроков разблокировки

Трейдер из Азии, публикующийся в X под ником Shawn126888, рассказал, что Binance заморозила все средства на его счёте. Речь о $400 000 ≈ 1,20 млн BYN, из которых 340 000 USDT он, по своим словам, заработал на фьючерсах — контрактах, позволяющих получать прибыль и на росте, и на падении цены.

К блокировке, по версии самого трейдера, может быть причастен суд в американском штате Колорадо. Почему под заморозку попал весь баланс, а не спорная операция, он не понимает. Трейдер утверждает, что все его переводы законны и легко отслеживаются.

Что показала статистика счёта

К посту приложены данные аккаунта. Общая прибыль по фьючерсам — $346 264 ≈ 1,04 млн BYN, оборот за год превысил $300 млн ≈ 901 млн BYN. Прибыльными были 87 дней, убыточными 199. За последние 30 дней счёт потерял $320 815 ≈ 963 тыс. BYN.

Поддержка Binance сначала запросила подтверждение происхождения средств. Трейдер отправил документы. После этого менеджер биржи ответил: материалы переданы профильной команде; проверка Binance не зависит от решения суда и сама по себе заморозку не отменяет; когда счёт разблокируют, биржа сказать не может; просить о разблокировке нужно у суда, и делать это клиент должен сам.

Вместе с ответом менеджер прислал ссылку на страницу с контактами американского суда — телефоны, почтовые адреса и часы работы. Трейдер заявил, что не нашёл на сайте способа, которым обычный пользователь может подать возражения или доказательства. Документы он уже собрал и попросил передать их юристам биржи.

В деле может быть больше пострадавших

По одной из версий, всё началось с пожилой жительницы США: телефонные мошенники украли у неё несколько тысяч USDT. После этого Binance заблокировала уже несколько миллионов долларов. В цепочку переводов, как утверждается, попали все, кто оказался в ней до спорной операции и после неё.

Об этом написал пользователь X под ником LumaoDoggie — бывший программист крупной технологической компании, который ведёт блог о DeFi и аирдропах. По его словам, к клиентам из разных стран биржа относится по-разному: пользователям из Китая Binance предлагает идти в арбитраж в Гонконге или Абу-Даби. Такой иск, по его оценке, стоит больше $100 000 ≈ 300 тыс. BYN. Интересы американцев, как он считает, для биржи важнее.

Что говорят в комментариях

Под постом разгорелся спор. Многие встали на сторону трейдера и написали, что больше не доверяют централизованным биржам. В комментариях спрашивали, кто теперь решится держать там деньги. Некоторые признались, что в последние дни видели много похожих жалоб и испугались за свои счета.

Нашлись и те, кто трейдеру не поверил. Скептики предположили, что счёт заморозили без причины не просто так: либо на него попали деньги, связанные с преступлением, либо иск в США подали на самого трейдера. У него требовали показать адрес кошелька и историю сделок, а также ответить, видел ли он своё имя в судебных документах.

В комментариях описали и собственные проблемы с Binance: блокировку участия в аирдропах без объяснений; замороженные 200 евро на счёте, которым владелец давно не пользовался; отключённый аккаунт с 3 BNB, который не удаётся вернуть больше года; совет поддержки самостоятельно искать юриста в похожей ситуации.

Правила Binance, на которые ссылаются в обсуждении, устроены так: судебную заморозку можно снять только через суд, а у поддержки таких полномочий нет. Пользователи отметили, что банки в подобных делах поступают так же. Трейдеру посоветовали нанять юриста в США.