Сооснователь Block Bits признан виновным в мошенничестве с криптоботом, которого не существовало

Федеральное жюри Окружного суда США по Северному округу Калифорнии в Сан-Франциско признало сооснователя компании Block Bits Джафета Диллмана виновным по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре. Об этом сообщил сайт Law360.

По данным прокуратуры, Диллман и его партнер Дэвид Мата привлекли около 960 тысяч долларов от примерно 22 розничных инвесторов в период с июня 2017 года по август 2018 года. Инвесторам обещали, что фонд Block Bits Fund I использует собственного торгового бота, который торгует примерно 100 цифровыми активами на более чем 30 биржах и зарабатывает на разнице цен между ними.

Прокуроры и SEC утверждали, что бота не существовало. Фактическая торговля сводилась к тому, что Мата вручную размещал сделки через биржевой счет. При этом Диллман в июне и июле 2017 года заявлял инвесторам, что автоматизированная система уже приносит прибыль. Кроме того, инвесторам сообщали, что около 40% активов фонда находятся в низкорисковых «холодных хранилищах», приносящих высокую доходность. По данным регулятора, таких сделок тоже не было, а капитал пошел на рискованные займы и первичное размещение монет (ICO) AML Bitcoin.

Мата признал себя виновным по одному пункту обвинения в июне 2022 года и в рамках соглашения со следствием дал показания против Диллмана. Защита Диллмана назвала его «беспристрастным лжецом» и утверждала, что Диллман полагался на информацию от технического партнера. Присяжные не поверили этой версии.

Каждый пункт обвинения в мошенничестве предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы и штрафа в размере 250 тысяч долларов. Фактическое наказание будет зависеть от федеральных правил вынесения приговоров и расчета убытков, которые по данным на 2022 год оцениваются примерно в 508 тысяч долларов. Дата вынесения приговора пока не назначена.

Кроме уголовного дела, против Диллмана и компаний Block Bits продолжается гражданский иск SEC. Регулятор добивается судебных запретов, возврата незаконно полученных доходов, финансовых штрафов и ограничений на участие в будущих размещениях ценных бумаг. Мата также ожидает вынесения приговора по своему делу.