Бывших полицейских приговорили к 12-14 годам за хищение 30 млн рублей с Garantex

Бутырский суд Москвы приговорил трех бывших сотрудников столичной полиции к срокам от 12 до 14 лет колонии. По подложным судебным решениям они вывели со счетов криптобиржи Garantex более 30 млн рублей.

Самый большой срок получил экс-подполковник Ренат Бахтиев из бюро специальных технических мероприятий. Следователь Антонина Шакина и оперативник Леонид Голубев приговорены к 12 годам каждый.

Что установил суд

По данным «Коммерсанта», приговор огласили 24 августа. Всем трем фигурантам инкриминировали получение взятки, изготовление поддельных документов, служебный подлог и превышение должностных полномочий. Шакиной и Бахтиеву добавили особо крупное мошенничество.

Прокурор в прениях запрашивал более жесткое наказание: Бахтиеву — 15 лет строгого режима, Голубеву — 14,5 года, Шакиной — 13 лет общего режима. Гособвинитель также предлагал взыскать с каждого штраф в 6 млн рублей и удовлетворить иски трех потерпевших на сумму свыше 30 млн рублей.

Суд назначил Бахтиеву 14 лет колонии, Шакиной и Голубеву — по 12 лет. Их лишили званий подполковника, майора и капитана полиции соответственно. Штраф составил 6,5 млн рублей с каждого.

Шакина признала вину частично. С четвертой фигурантки дела, Лилии Элешовой, обвинения сняли при устранении недостатков следствия. Адвокаты отказались комментировать приговор. Судья по срокам, защита будет его оспаривать.

Как работала схема

Дело возбудили еще весной 2023 года по заявлению петербуржца Александра Сазонова. Как сообщал «Коммерсантъ», он обнаружил попытку вывести с его депозитного счета в Garantex сумму в размере 24,8 млн рублей.

Сначала руководству платформы поступило постановление об аресте имущества Сазонова за подписью судьи Басманного суда Москвы, затем — документ от следователя Шакиной о снятии ареста. Снять деньги не удалось: после возбуждения уголовного дела биржа заблокировала счета заявителя.

В рамках проверки удалось выйти на трех сотрудников столичной полиции. Позже следствие установило их причастность к хищению 6,2 млн рублей у двух других клиентов Garantex — Михаила Корнийчука из Тверской области и Агакерима Гамзабекова из Подмосковья.

Голубев в конце ноября 2022 года отправил на биржу служебный запрос со своего рабочего компьютера, чтобы узнать остатки в криптокошельках этих клиентов. Через несколько дней Шакина возбудила дело по заявлению уроженки Элисты Лилии Элешовой: по версии заявительницы, владельцы кошельков похитили у нее криптовалюту.

Дальше Шакина вместе с Бахтиевым изготовила фиктивное постановление судьи Басманного суда об аресте аккаунтов. Через несколько дней следователь распорядилась снять арест и перевести средства на счет Элешовой, а 26 декабря та обналичила 6,2 млн рублей в офисе биржи и передала деньги соучастникам.

Garantex под давлением с двух сторон

Приговор по делу о хищении со счетов площадки лег в один ряд с внешним давлением на биржу. В августе 2025 года Минфин США расширил санкционный список и внес туда трех граждан России — Сергея Менделеева, Павла Каравацкого и Александра Миру Серду. Под ограничения попали также биржа GRINEX, проекты InDeFi SmartBank и Exved, группа компаний А7 и киргизская OLD VECTOR LLC.

Санкции не стали причиной прекращения работы площадки. В TRM Labs отследили, как после ареста серверов и ухода в подполье биржа фактически перезапустилась под брендом Grinex — с похожими ончейн-транзакциями и кодом. По оценке Ари Редборда из TRM Labs, нелегальные площадки не исчезают, а адаптируются через ребрендинг, клонированные интерфейсы и юрисдикционный арбитраж.

Аналитики Global Ledger нашли кошельки в сетях биткоина и Ethereum, связанные с Garantex, — суммарно на $34 млн ≈ 103 млн BYN, из которых не менее $25 млн ≈ 75,8 млн BYN уже выплачены бывшим пользователям. Средства проходили через миксеры вроде Tornado Cash и межсетевые инструменты, а затем распределялись по адресам для выплат.