Chainalysis проверила 29 120 криптоадресов в рамках операции против детской порнографии

Компания Chainalysis, занимающаяся аналитикой блокчейна, 25 августа сообщила о завершении оперативного этапа операции «Lighthouse» по борьбе с распространением материалов, содержащих сцены сексуального насилия над детьми (CSAM). В ходе операции было проверено 29 120 криптовалютных адресов и цифровых идентификаторов, а также проведено расследование деятельности более 100 платформ, форумов и сетей распространения CSAM как в открытом интернете, так и в даркнете.

По итогам проверки получено 14 300 следственных зацепок на 11 биржах и в платёжных системах, выявлено более 7 700 подозрительных счетов. Подозреваемые, связанные с детской порнографией, идентифицированы в 125 странах. В операции участвовали не менее девяти правоохранительных органов, более 13 партнёров из частного сектора и некоммерческие организации, включая Европол, Федеральную полицию Австралии, Королевскую канадскую конную полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании. Координацией занимался Национальный альянс по киберкриминалистике и обучению (National Cyber-Forensics and Training Alliance).

Представители Chainalysis подчеркнули, что публичные блокчейны хранят историю транзакций, позволяя следователям отслеживать движение средств между адресами. Сам по себе адрес не раскрывает личность владельца, однако сопоставление данных блокчейна с информацией бирж, платёжными данными и доказательствами правоохранительных органов позволяет установить владельцев счетов.

Цифры отражают зацепки, а не аресты

Компания уточнила, что приведённые цифры отражают количество учётных записей, идентификаторов и следственных зацепок, а не число арестов или обвинительных приговоров. Для возбуждения уголовных дел правоохранительным органам потребуются дополнительные расследования, судебные процедуры и установление роли каждого владельца счёта. Партнёры из частного сектора также выявили 16 зарегистрированных лиц, совершивших сексуальные преступления, при этом только две участвовавшие компании выявили не менее 150 таких лиц.

Эффективность метода подтверждена прошлыми операциями

Международные расследования уже показывали, что анализ блокчейна может приводить к арестам и блокировке платформ. Операция против платформы Kidflix, проведённая при поддержке Европола, позволила выявить около 1 400 подозреваемых и привела к 79 арестам. С апреля 2022 года по март 2025 года платформа привлекла около 1,8 миллиона пользователей.

В ходе расследования по делу Kidflix следственная группа биржи Binance помогла установить связь между более чем 120 пользователями и зарегистрированными транзакциями. Аналогичный метод применялся против сервиса отмывания средств AudiA6: было отслежено примерно 10 333 BTC, внесённых на связанные кошельки, что привело к арестам, изъятию инфраструктуры и замораживанию активов.

Результаты расследований могут накапливаться до 2027 года

В Chainalysis ожидают, что результаты операции «Lighthouse» приведут к ограничению доступа к счетам, арестам и судебным преследованиям по мере развития полученных зацепок. Эти результаты могут накапливаться вплоть до 2027 года. Компания планирует применять модель «спринта» к другим категориям незаконной деятельности с криптовалютами.

В Coinbase заявили, что прозрачность криптовалют является мощным инструментом для защиты людей и пресечения злоупотреблений. Операция Lighthouse демонстрирует, чего можно достичь, когда правоохранительные органы, представители отрасли и некоммерческие партнёры действуют сообща, превращая аналитические данные из блокчейна в значимые следственные зацепки.