Госфинмониторинг Украины выявил сеть по обходу санкций на $13 млн через аккаунт на криптобирже

Государственная служба финансового мониторинга Украины обнаружила сеть для обхода санкций в отношении России и финансирования терроризма. Схема была завязана на аккаунт украинца на криптобирже, название которой не раскрывается. Об этом заявил глава ведомства Филипп Пронин.

Через указанный аккаунт прошло около $13 млн. Из них $3,5 млн ≈ 10,6 млн BYN приходится на подсанкционные сервисы в РФ и счета, аффилированные с международной террористической организацией. Сам владелец счета проживает в одной из стран ЕС.

По данным ведомства, на аккаунте не было следов торговли или инвестиций — он использовался только для отмывания денег и их перевода (транша). Активы поступали с внешних криптокошельков, бирж и обменников без процедуры верификации. Далее средства отправлялись на некастодиальные криптокошельки субъектов, связанных с РФ и Ираном, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По словам Пронина, владелец аккаунта пытался скрыть следы противоправной деятельности, в том числе использовал VPN. В ведомстве утверждают, что этот человек связан с 35 организациями в разных юрисдикциях, что может указывать на следы трансграничной сети по отмыванию денег и обходу санкций. Материалы переданы правоохранителям для дальнейшего расследования.