SEC подала в суд на пять криптосервисов за фальшивые лицензии

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск сразу к нескольким криптовалютным сервисам, обвинив их в обмане инвесторов и фальсификации документов. В числе ответчиков — Quantum Financial Institute, Pinnacle, THEVGPRO, RBH Infinity Exchange, Apexium Securities и Web3 University.

По данным регулятора, Quantum Financial Institute заявлял о регистрации в качестве инвестиционного консультанта, хотя лицензии не имел. Организация рекламировала многоуровневую инвестиционную систему и курсы, где студентов обучали «выгодным стратегиям криптотрейдинга» и раздачам биткоинов.

Pinnacle продвигала криптовалютные свопы и утверждала, что имеет хорошую репутацию у американских регуляторов. THEVGPRO позиционировал себя как обеспеченный биткоином фонд и заявлял, что получил одобрение SEC, однако его регистрационный номер не был утвержден.

Токены без ценности

Платформа RBH Infinity Exchange объявила о выпуске трех токенов «на тему здоровья и интеллектуальной собственности», которые сейчас не имеют ценности. Комиссия обвинила платформу в нарушении Закона об инвестиционных консультантах 1940 года и добивается административных штрафов.

Всего иск подан в Окружной суд штата Колорадо в отношении 38 организаций. В списке также упоминаются платформы CryptoOrbit и Ftaexchange.

Проблемы со связью

SEC сообщила, что столкнулась с трудностями при попытке связаться с нарушителями: многие телефонные номера отключены или принадлежат другим компаниям, а письма возвращались как неполученные. Фирма Apexium Securities утверждала, что работает из Колорадо, но использовала IP-адреса из Гонконга, а офис Web3 University в Колорадо-Спрингс оказался несуществующим.

Ранее регулятор предложил новые правила регулирования криптоактивов, которые позволят эмитентам токенов привлекать средства без регистрации по Закону о ценных бумагах. Проект предполагает возможность привлечения до $75 млн ≈ 227 млн BYN каждые 12 месяцев при условии предоставления финансовой отчетности.