Ирландия запустила первую стратегию против отмывания денег с упором на криптоактивы

13 августа Ирландия обнародовала свою первую национальную стратегию по борьбе с отмыванием денег, введя новые правила в отношении криптоактивов и переводов в криптовалюте, чтобы не дать преступникам анонимно перемещать незаконные средства.

Стратегия, представленная вице-премьером и министром финансов Ирландии Саймоном Харрисом, лежит в основе самого значительного за последние годы укрепления системы борьбы с финансовыми преступлениями в Ирландии. Она направлена на реализацию общегосударственного подхода, призванного не дать преступникам, мошенникам и лицам, финансирующим терроризм, возможность злоупотреблять финансовой системой страны.

«Преступные организации становятся все более изощренными, — заявил Харрис в своем заявлении. — Они используют новые технологии, криптоактивы и сложные международные финансовые сети для сокрытия преступных доходов. Правительство должно и впредь опережать эти угрозы».

Согласование с оценкой рисков и стратегическими целями

Подготовка стратегии следует за недавно опубликованной «Национальной оценкой рисков отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения до 2026 года», а также связанным с ней «Планом реализации приоритетных мер». Инициатива построена на пяти стратегических приоритетах:

• укрепление национальной координации;
• более глубокое понимание рисков;
• создание более прочной нормативной базы;
• наращивание потенциала;
• укрепление международного сотрудничества.

Эти приоритеты предусматривают ряд ключевых реформ, включая ужесточение правил по борьбе с отмыванием денег в отношении криптоактивов и цифровых переводов, чтобы затруднить анонимное перемещение средств, а также внедрение в Ирландии нового законодательного пакета Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AML).

Стратегия также направлена на повышение прозрачности в отношении структуры собственности компаний и введение новых требований к раскрытию информации для коммандитных товариществ и корпоративных структур с повышенным риском, чтобы не дать преступникам скрываться за сложными корпоративными структурами. Правительство намерено модернизировать потенциал финансовой разведки и усилить способность государства выявлять мошенничество с использованием кибертехнологий, уклонение от санкций и новые угрозы в сфере финансовой преступности.

Планируется укрепить обмен разведывательной информацией между государственными ведомствами и органами надзора за финансовыми учреждениями, а также улучшить контроль за уязвимыми секторами, включая игорный бизнес.

Согласно заявлению, стратегия также призвана поддержать подготовку Ирландии к предстоящей взаимной оценке со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2026 году.

«Сегодняшнее объявление о запуске стратегии посылает четкий сигнал: Ирландия не станет безопасным местом для отмывания доходов от преступной деятельности», — заявил Харрис. «Мы будем и впредь преследовать организованных преступников, защищать нашу финансовую систему и охранять репутацию Ирландии как одного из самых безопасных и надежных мест в Европе для жизни, работы и ведения бизнеса».

Представители министерства подтвердили, что реализация стратегии уже ведется в рамках сотрудничества между государственными ведомствами, правоохранительными органами, регулирующими органами и частным сектором.