Суд в США приговорил колумбийского брокера к 160 месяцам за отмывание 14,5 млн долларов в USDT

21 октября 2026 года федеральные прокуроры США объявили о приговоре 63-летнему гражданину Колумбии Леонардо де Хесусу Зулуаге Дуке. Его признали виновным в отмывании около 14,5 млн долларов ≈ 43,1 млн BYN и в сговоре с целью ввоза кокаина в Соединённые Штаты. Наказание — 160 месяцев лишения свободы в федеральной тюрьме, то есть более 13 лет, и пять лет последующего надзора.

Судья также постановил конфисковать у осуждённого 14 751 846 долларов ≈ 43,8 млн BYN и криптовалюту, связанную с четырьмя адресами, которые находились под его контролем.

Как работала схема

С мая по ноябрь 2023 года Зулуага Дуке вместе с сообщниками проводил деньги наркоторговцев по цепочке через границы. Выручку переводили в стейблкоин USDT в Колумбии, отправляли американскому посреднику и меняли на доллары. Дальше доллары проходили через подставные фирмы в США, возвращались колумбийским предприятиям, конвертировались в песо и распределялись.

Ключевым звеном американской части был Максимильен де Хооп Картье, гражданин Аргентины, который заявлял о родстве со знаменитой ювелирной династией. Он вёл нелицензированный бизнес по переводу криптовалюты через компании, представлявшиеся банкам как легальные технологические предприятия. По данным прокуроров, через его операцию прошло более 470 млн долларов ≈ 1,40 млрд BYN незаконных доходов — существенно больше суммы, вменённой непосредственно Зулуаге Дуке. Картье признал вину и получил восемь лет федеральной тюрьмы.

Вторая часть дела — кокаин

Криптовалютные переводы были лишь одной стороной расследования. Следователи связали Зулуагу Дуке с поставками кокаина из Колумбии в Нью-Йорк. В ноябре 2023 года источники, работавшие с правоохранительными органами, организовали сделку примерно на девять килограммов кокаиновой пасты — материал предназначался для переработки перед доставкой в штат Нью-Йорк.

Адриан Фернандо Арейса Себальос передал наркотики агенту под прикрытием, а Зулуага Дуке получил комиссию за организацию сделки. В феврале 2024 года следователи провели ещё одну контрольную закупку — около 100 килограммов кокаиновой пасты. После этого колумбийская полиция провела обыски и изъяла порядка 111 килограммов.

30 апреля 2024 года власти Колумбии при участии Интерпола задержали Зулуагу Дуке и других обвиняемых в Медельине. Все пятеро соучастников уже приговорены: сроки составляют от трёх до восьми лет.

Прокурор США Джейми Макдональд заявил: «Обвиняемый и его сообщники организовали сложную международную схему, в которой использовались криптовалюта, сеть подставных компаний в США и Колумбии, а также многочисленные криптовалютные счета».

Материалы дела показывают, что переводы в USDT переносили средства через границы, но без традиционных банков, подставных фирм и операций в долларах вернуть деньги в колумбийские песо не получалось. Криптовалюта здесь была транспортом, а не единственным инструментом схемы.