Гражданская гвардия Испании насчитала более 20 000 BTC в переводах по делу Arbistar

Гражданская гвардия Испании представила новые данные о движении биткоинов по делу Arbistar — криптовалютной платформы, признанной финансовой пирамидой. Об этом пишет Teneriffa News. Кошельки, связанные с несуществующей компанией, принимали и отправляли крупные суммы уже после того, как платформа перестала работать.

Arbistar через материнскую Arbicorp, зарегистрированную на юге Тенерифе, в сентябре 2020 года заморозила счета клиентов, объяснив это сбоем в торговых ботах. Инвесторам обещали около 28% дохода в неделю. Схема собрала десятки тысяч участников из 30 испанских провинций, а также из Мексики, Венесуэлы, Франции и Андорры.

По оценке властей, число пострадавших достигает 32 000 человек, а ущерб первоначально оценивался от 111 млн до более чем 220 млн долларов ≈ 647 млн BYN. В 2020 году прокуратура заявляла, что около 1 млрд долларов ≈ 2,94 млрд BYN средств инвесторов остались неучтёнными.

Что показали кошельки

В момент краха платформы в сентябре 2020 года на внешние адреса вывели около 881 биткоина. Основной поток пришёлся на январь-март 2021 года: связанные с ключевыми обвиняемыми кошельки провели в сумме более 20 000 BTC. По цене биткоина на 31 марта 2021 года это свыше 1,1 млрд долларов ≈ 3,24 млрд BYN, по текущему курсу — около 1,6 млрд.

Следователи указывают, что средства уходили людям из ближайшего окружения администраторов платформы без законных операционных оснований. Это, по версии Гражданской гвардии, указывает на операцию по сокрытию активов.

Приговоры и незакрытый вопрос с активами

Основателя Arbistar Сантьяго Фуэнтеса Ховера и его партнёра Диего Фернандеса Нохарову признали виновными в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, подделке документов и участии в преступной организации. Апелляционная палата Национального суда (Audiencia Nacional) ужесточила наказание: 16 и 11 лет лишения свободы соответственно.

Финансовое расследование идёт параллельно с уголовным, в рамках дела об отмывании денег проходят многочисленные фигуранты. Испанские власти продолжают отслеживать криптовалютную сеть, связанную с тенерифской компанией. Где сейчас находятся активы и какая их часть может вернуться инвесторам, официально не сообщается.