В Москве задержали пять сотрудников криптообменника: поводом стала жалоба пенсионерки о 13,3 млн рублей

Столичная полиция задержала пятерых сотрудников криптообменника в Москва-Сити. По версии следствия, через эту площадку выводили наличные, полученные от жертв телефонных мошенников. Об этом сообщило Управление информации и общественных связей ГУ МВД по Москве.

Цепочка началась с курьера на Лосевской улице

73-летняя пенсионерка передала наличные посыльному на Лосевской улице. До этого ей звонили неизвестные, представлялись сотрудниками разных ведомств и говорили, что её аккаунт на Госуслугах взломали, а саму её подозревают в нарушении закона. Чтобы «избежать тюрьмы», женщине велели снять все деньги со счёта и отдать курьеру для проверки. Пенсионерка сняла в банке 13,3 млн рублей, упаковала в пакет и отдала на улице молодому человеку, представившемуся курьером. О том, что её обманули, она поняла позже и обратилась в полицию.

Курьера задержали, и он назвал адрес, куда должен был доставить деньги. Силовики обыскали офисы обменного пункта на Мантулинской улице и Пресненской набережной. Там задержали четверых мужчин 20–30 лет — все они приехали в Москву из Волгоградской области. Пятый успел добраться до аэропорта, но улететь не смог: его задержали там. Пока шли следственные действия, в обменник пришли ещё два курьера — 18-летний юноша и 19-летняя девушка, у которых при себе было более 3 млн рублей. Обоих доставили в отдел полиции.

В офисах нашли документы о сделках с криптовалютой, машинки для подсчёта денег, шредер, а также более 5 млн рублей наличными. Пятерых подозреваемых отправили под стражу, а курьера, забравшего деньги у пенсионерки, отпустили под подписку о невыезде.

Как работала схема

Порядок действий в обоих эпизодах одинаковый. Жертва под диктовку мошенников снимает наличные и отдаёт их курьеру. Тот приносит деньги в обменник, где рубли меняют на криптовалюту и отправляют на счета зарубежных организаторов. Персонал и курьеров ищут по интернету в регионах, обещая молодым людям лёгкий заработок.

Обменники делового центра попадают в поле зрения силовиков регулярно. В августе 2026 года ФСБ и МВД закрыли в Москва-Сити девять незарегистрированных криптообменников и задержали более 20 сотрудников и курьеров. По версии следствия, через эти площадки легализовали деньги, похищенные у россиян украинскими кол-центрами. Фигурантам вменяли мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы. За неделю до этого прошли обыски в башне «Федерация Восток»: поводом стало хищение 144 млн рублей у гражданина, которому аферисты представились сотрудниками спецслужб.

На форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге телеведущий Владимир Соловьёв называл обменники Москва-Сити ключевым звеном в выводе денег телефонных мошенников. По его словам, именно там похищенные наличные превращают в криптовалюту, после чего отследить их почти невозможно. Тогда же он заявил, что «адреса всем известны», и допустил резкие высказывания в адрес обменников. На том же форуме звучали оценки масштаба: речь шла о сотнях миллиардов рублей, которые киберпреступники ежегодно выводят у граждан, и о том, что часть этих денег проходит через криптовалютные каналы.

С 1 июля 2027 года обменникам придётся войти в реестр

С 1 июля 2027 года все криптообменники в России должны работать по закону 282-ФЗ: войти в реестр Банка России, иметь минимальный капитал, идентифицировать клиентов и отчитываться об операциях. За незаконное оказание таких услуг вводится уголовная ответственность.

Часть расходов на соответствие закону легальные площадки, по оценкам опрошенных BeInCrypto экспертов, заложат в комиссии и курс. Рост будет скорее плавным, чем резким. Часть клиентов, по их мнению, может уйти в серые P2P-схемы, однако после полного вступления закона в силу такие операции станут незаконными и рискованными.