США вложат 5 млн долларов в обучение полиции Тихоокеанского региона отслеживанию криптовалют

Государственный департамент США объявил о запуске программы «Тихоокеанский альянс по борьбе с незаконными финансовыми операциями и киберпреступностью» (PACIFIC). На неё выделено 5 млн долларов ≈ 14,7 млн BYN, сообщило Управление пресс-секретаря Госдепа.

Средства пойдут на обучение сотрудников финансовых подразделений стран Тихоокеанского региона. Программа предусматривает подготовку по трём направлениям: отслеживание криптовалют, расследования по установлению бенефициарных владельцев и цифровая криминалистика. Федеральные агентства США будут вести обучение, сообщило ведомство.

По данным Госдепа, PACIFIC также предусматривает помощь в обновлении законодательства региона о противодействии отмыванию денег и киберпреступности. Законы приведут в соответствие со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Будапештской конвенции.

Деньги на борьбу с денежными потоками наркосиндикатов

США направили почти 18,2 млн долларов ≈ 53,6 млн BYN на повышение готовности стран региона выявлять и пресекать денежные потоки наркосиндикатов, действующих в Тихом океане. PACIFIC с её 5 млн — часть этой суммы.

Общий объём инвестиций в борьбу с организованной преступностью в Тихоокеанском регионе, включая безопасность морского пространства, Госдеп оценил более чем в 44 млн долларов ≈ 130 млн BYN. Объявление сделано в рамках первой Конференции министров полиции США и тихоокеанских островов (COPMIN).

В пояснении ведомства говорится, что преступные сети в регионе работают как единая структура и каждое звено зависит от остальных. Отдельно в Госдепе отметили, что программа PACIFIC призвана защитить цифровую экономику региона, которую поддерживают американские программы в области облачных технологий и телекоммуникаций.

В контексте мексиканских картелей

Объявленные меры совпадают с приоритетом, который администрация Трампа отдаёт борьбе с мексиканскими преступными организациями и картелями, включая картель Синалоа. Их обвиняют в использовании цифровых активов для отмывания выручки от продажи наркотиков.

На этом фоне в США уже обсуждают участие военных в криптоинфраструктуре: командующий силами США в Индо-Тихоокеанском регионе адмирал Папаро подтвердил Сенату, что INDOPACOM управляет узлом сети Биткоин и тестирует протокол в рамках операций по кибербезопасности.