Сервисы
законBittalk · по материалам ForkLog

FATF начала проверку стран на соблюдение криптостандартов

FATF запустила целевую проверку юрисдикций на соблюдение стандартов регулирования виртуальных активов и их поставщиков (VASP). В первую очередь проверят страны с заметной деятельностью криптопровайдеров, первые результаты обещают в июне 2027 года. Новая инициатива адресована национальным регуляторам, а не самим биржам: от стран ждут ускоренного внедрения уже существующих рекомендаций, включая Рекомендацию 15.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) объявила о запуске целевой проверки стран на соблюдение стандартов регулирования виртуальных активов и поставщиков соответствующих услуг (VASP). В первую очередь организация займётся юрисдикциями, где сосредоточена значимая деятельность криптопровайдеров.

С выбранными странами FATF намерена работать плотнее: проводить консультации, обучение и программы развития институциональных возможностей местных регуляторов. Задача — помочь устранить пробелы в надзоре и ускорить внедрение собственных рекомендаций.

Первые результаты проверки опубликуют в июне 2027 года, последующие — в октябре того же года. По замыслу FATF, механизм повысит прозрачность и ответственность юрисдикций за выполнение международных стандартов.

Почему проверка понадобилась

Рекомендации FATF внедряются в разных странах неравномерно. Лицензирование криптокомпаний, оценка рисков и правила передачи данных о транзакциях (Travel Rule) продвинулись, но во многих юрисдикциях эффективного надзора за отраслью до сих пор нет.

В июльском отчёте FATF перечислила сохраняющиеся проблемы:

  • недостаточная практическая реализация механизмов лицензирования и регистрации VASP;
  • сложности с выявлением незарегистрированных провайдеров;
  • слабое применение надзорных мер.

Среди растущих рисков организация назвала использование стейблкоинов в незаконных операциях, мошенничество с виртуальными активами, P2P-транзакции через некастодиальные кошельки и работу офшорных провайдеров вне эффективного регуляторного контроля. Отдельным вызовом FATF считает надзор за DeFi-сервисами.

Кого коснутся новые требования

Инициатива рассчитана на национальные власти, а не на прямые дополнительные требования к криптобиржам и другим VASP. FATF рассчитывает ускорить применение уже действующих стандартов, в частности Рекомендации 15, которая регулирует виртуальные активы и деятельность их поставщиков.

В октябре Совет по финансовой стабильности (СФС) при G20 указал на пробелы в надзоре за стейблкоинами.

Источник

ForkLog · права на исходный материал принадлежат автору.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Операции с криптовалютами связаны с риском полной потери вложенных средств. Подробнее — «Отказ от ответственности».

Bittalk в Telegram

Разборы событий, итоги дня и то, что двигает рынок. Без сигналов и обещаний — только факты и что они значат.

Читать в Telegram →

По теме