Комиссия по ценным бумагам Таиланда подала уголовное заявление против Bitget

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) подала уголовное заявление против компании BG Limited, оператора криптовалютной биржи Bitget, и против Критсаны Критсанануват, которую регулятор считает местным промоутером платформы. Жалоба направлена в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Подозрение касается ведения деятельности с цифровыми активами без лицензии и содействия такой деятельности.

Этот шаг последовал всего через несколько недель после того, как Bitget объявила о планах приобрести лицензированную тайскую криптовалютную биржу.

Что вменяет регулятор

SEC утверждает, что Bitget нарушила Декрет Таиланда о чрезвычайных мерах в отношении бизнеса с цифровыми активами. Этот документ требует, чтобы биржи, обслуживающие внутренний рынок, получили разрешение регулятора. По итогам расследования деятельности Bitget в период с 2022 по 2025 год регулятор пришёл к выводу, что биржа предоставляла тайским клиентам услуги торговли криптовалютами без необходимой лицензии. Согласно статье 3 декрета, такая деятельность относится к ведению биржи цифровых активов, а нарушение статьи 26 влечёт наказание по статье 66.

В качестве признаков целенаправленного выхода на тайский рынок SEC назвала сайт на тайском языке, отображение стоимости криптовалют в тайских батах и маркетинговые кампании в социальных сетях.

Роль промоутера

Критсанануват, по версии SEC, продвигал Bitget среди тайских инвесторов через рекламные материалы в Facebook и YouTube. Регулятор считает, что эти действия способствовали известности платформы и побуждали людей ею пользоваться, а значит, являются содействием нелицензированной деятельности. Следователи проверят обвинения до того, как прокуратура решит, возбуждать ли уголовное дело. Срок этого решения в тексте не назван. Дальнейшее разбирательство пройдёт в суде.

Блокировка с 5 декабря

Помимо уголовной жалобы, SEC направила в Министерство цифровой экономики и общества Таиланда материалы о сайте Bitget, связанных доменах и мобильном приложении с просьбой ограничить доступ к платформе. По словам регулятора, ограничения должны вступить в силу 5 декабря, после чего пользователи из Таиланда не смогут заходить на Bitget через указанные каналы. Пока это запрос регулятора, а не действующая мера.

SEC призвала инвесторов, хранящих криптовалюты или другие цифровые активы на Bitget, проверить свои позиции и принять меры до истечения срока. Регулятор также предупредил, что клиенты нелицензированных бирж не получают правовой защиты, доступной клиентам регулируемых операторов, и подвергаются повышенным рискам мошенничества и отмывания денег.