Регулятор Таиланда требует заблокировать криптобиржу Bitget с 5 декабря

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила компанию BG, оператора криптобиржи Bitget, в ведении нелицензионного бизнеса. Регулятор потребовал, чтобы Министерство цифровой экономики заблокировало сайт и приложение Bitget, а также все связанные с биржей домены. Доступ местных трейдеров к платформе должен быть закрыт с 5 декабря. SEC призвала клиентов успеть вывести активы до этой даты. Блокировка останется в силе, пока власти расследуют деятельность биржи.

Что вменяет регулятор

По утверждению SEC, с 2022 по 2025 год Bitget без разрешения регулятора работала с клиентами из Таиланда: обрабатывала криптовалютные транзакции и взимала торговые комиссии, не имея лицензии. По версии ведомства, компания целенаправленно привлекала таиландских пользователей: сайт на тайском языке показывал курсы криптовалют в батах, а реклама велась в соцсетях X, TikTok и Telegram.

В жалобе регулятора упомянут представитель Bitget Критсана Критсанануват (Kritsana Kritsananuwat). По утверждению SEC, он продвигал биржу через страницу Srisiam в Facebook и YouTube-канал SRISIAM. Материалы дела переданы в Агентство по борьбе с экономическими преступлениями (AMLO), которое будет вести дальнейшее расследование.

Сделка с лицензированной площадкой

Ограничения появились после того, как Bitget объявила о намерении приобрести GMO-Z.com Cryptonomics, компанию, которая управляет лицензированной криптобиржей и брокерской платформой в Таиланде. Через эту сделку Bitget рассчитывает оказывать услуги на базе уже существующей госрегулируемой платформы.

Ранее, в октябре, Bitget добавила Россию и Беларусь в список «запрещённых стран». Решение принято после инцидента безопасности в конце сентября, когда биржа потеряла $387,5 млн. Компания обещала покрыть возможные потери пользователей из фонда защиты объёмом более $464 млн.