Индийские правоохранители провели обыски в офисах CoinDCX и Delta Exchange

Индийское Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (ED) провело обыски в трёх помещениях, которые связаны с CoinDCX и Delta Exchange. Действия прошли 4 и 5 ноября в Бангалоре: дело касается возможных нарушений закона FEMA, который регулирует операции с иностранной валютой.

Под проверку попали Neblio Technologies Private Limited, которая управляет CoinDCX, и Excelium Technologies Private Limited, оператор индийского подразделения Delta Exchange. Следователи подозревают обе компании в несанкционированных трансграничных сделках с криптовалютой и токенизированными активами.

Что именно считает подозрительным следствие

По версии ED, площадки могли использовать стейблкоин USDT для сделок на зарубежных биржах Binance, KuCoin, Gate.io и Bybit. Согласно версии, CoinDCX переводила депозиты клиентов в индийских рупиях в USDT и направляла их на иностранные площадки. Для этого, по данным следствия, использовался счёт компании, зарегистрированной в Коста-Рике, а сделки шли через API.

Отдельно следователи изучают операции с токенизированными акциями Apple, Google и Tesla. Как сообщает Moneycontrol, регулятор считает, что эти инструменты фактически были деривативами на децентрализованной платформе Hyperliquid.

Объём предполагаемых трансграничных операций исчисляется тысячами кроров рупий. Речь идёт об обороте проверяемых сделок, а не об установленном финансовом ущербе.

Позиция компаний

Delta Exchange заявила, что продолжает работать в обычном режиме и полностью сотрудничает с правоохранителями. По её словам, торговля, ввод и вывод средств доступны, а клиентские активы находятся в безопасности. Биржа отвергла версию о трансграничных переводах и указала, что индийская платформа рассчитывается исключительно в рупиях. Оператор, по её словам, зарегистрирован в индийской службе финансовой разведки FIU-IND с 2023 года.

CoinDCX подтвердила визит сотрудников ED и назвала его плановой проверкой. Компания заявила, что предоставила необходимые сведения и обслуживает клиентов без ограничений.

Почему речь о правилах, а не о краже

Абхи Нав, представитель криптоиндустрии Индии, отметил, что претензии властей связаны не с мошенничеством или хищением средств, а с тем, что индийским пользователям открывали доступ к международным рынкам. По его словам, в стране уже несколько лет действует налогообложение криптоопераций: 1% налога, удерживаемого у источника (TDS), и 30% налога на прибыль от цифровых активов. При этом, по его мнению, власти не предложили понятного механизма легального предоставления подобных услуг.

Нав также развивает Niyam Exchange, площадку с деривативами в Индии, поэтому его оценку стоит читать с учётом этого интереса. В своей публикации он написал, что проверки крупнейших бирж могут открыть окно для новых игроков: пользователи продолжат торговать и будут искать альтернативы, а снижение конкуренции удешевит продвижение. Одновременно он указывает на риски. Даже соблюдение действующих требований не гарантирует, что деятельность не признают незаконной позже, а расследования могут осложнить работу с брокерами и образовательными партнёрами.

«Это окно возможностей, но небезопасное. Следующие 12 месяцев определят, получат ли преимущество те, кто вышел на рынок раньше, или они станут следующими фигурантами расследований», — отметил Нав.

Ранее центральный банк Индии выступал за запрет цифровых активов за пределами регулируемой финансовой системы. На этом фоне обыски в офисах двух крупнейших площадок стали одним из самых заметных эпизодов в споре о правилах для криптовалют в стране.