Индийское ведомство ED провело обыски у CoinDCX и Delta Exchange из-за сделок за рубежом

Индийское ведомство Enforcement Directorate (ED), главное в стране по расследованию финансовых преступлений, провело обыски в трёх помещениях в Бенгалуру, связанных с биржами CoinDCX и Delta Exchange. Ведомство подозревает обе площадки в незаконных трансграничных операциях через деривативы на криптовалюты и токенизированные активы, объём которых оценивается в сотни миллионов долларов.

Обыски прошли 4 и 5 ноября в рамках Закона об управлении валютными операциями (FEMA, 1999). Заявление ведомства датировано 6 ноября, а 12 ноября ED опубликовало его в X.

Расследование касается Neblio Technologies, которая управляет CoinDCX, и Excelium Technologies, которая ведёт Delta Exchange. По версии ED, обе площадки предлагали фьючерсы и опционы на криптовалюты и открыто рекламировали торговлю токенизированными акциями иностранных компаний, хотя разрешения на это не имели.

Как, по версии ED, шли сделки

Ведомство утверждает, что CoinDCX использовал стейблкоины, в первую очередь USDT, чтобы торговать за своих клиентов на зарубежных биржах Binance, KuCoin, Bybit и Gate.io, обходя индийский порядок перевода денег за границу.

Когда пользователь вносил рупии и открывал спотовую или деривативную позицию, CoinDCX, по словам ED, конвертировал средства в USDT и открывал встречные позиции на иностранных площадках. Сделки шли через счета на имя коста-риканской группы компаний, которую ED назвал подставной структурой, и выполнялись напрямую из CoinDCX через API.

Торговля токенизированными акциями Apple, Google и Tesla, по данным ведомства, на деле была деривативными позициями на децентрализованной бирже Hyperliquid.

По версии ED, каждое из этих направлений давало трансграничный оборот в сотни миллионов долларов. Ведомство также утверждает, что CoinDCX держит криптоактивы на корпоративных счетах у зарубежных бирж и выплатил этим площадкам десятки миллионов долларов комиссий в USDT, что противоречит FEMA. Кроме того, значительная часть деривативной торговли Delta Exchange проходила через CoinDCX, а сама Delta перевела десятки миллионов долларов своим зарубежным группам. Эти переводы сейчас проверяются. По словам ED, финтех-продукты обеих компаний также, похоже, нарушают индийское законодательство о ценных бумагах и центральном банке.

Что ответили биржи

CoinDCX заявил в X 6 ноября, что сотрудники ED пришли в его бенгалурский офис 4 ноября в рамках «рутинной проверки». Компания полностью сотрудничала с властями и предоставила всю необходимую информацию. Биржа указала, что работает «в строгом соответствии со всеми применимыми законами Индии, включая FEMA», и соблюдает требования KYC и противодействия отмыванию как организация, зарегистрированная в индийском финансовом разведывательном подразделении FIU-IND. Торговля, ввод и вывод средств работают в штатном режиме.

Delta Exchange в своём заявлении от 6 ноября также сообщил, что полностью сотрудничал с властями. По его словам, бизнес компании «не предполагает трансграничных переводов виртуальных активов в какой-либо форме». Delta управляет отдельной биржей только для индийских пользователей с расчётами в рупиях и состоит в FIU-IND с 2023 года.

Фон для CoinDCX

Проверка добавляется к трудному периоду для CoinDCX, одной из крупнейших бирж Индии. В октябре 2026 года компания подтвердила потерю 16 миллионов долларов ≈ 48,1 млн BYN с выведенных из обращения кошельков, хотя за несколько дней до этого соучредитель и гендиректор Сумит Гупта назвал сообщения о взломе «ложной тревогой». В июле 2025 года биржа пострадала от эксплойта примерно на 44 миллиона долларов ≈ 132 млн BYN. Coinbase, инвестировавший в CoinDCX с 2020 года, получил одобрение Комиссии по конкуренции Индии на увеличение миноритарной доли в материнской компании биржи.