Суд обязал оператора Poloniex вернуть $9,084 млн после краха Prime Trust

Суд по делам о банкротстве штата Делавэр 15 октября вынес заочное решение против Polo Digital Assets LTD, которая управляет криптобиржей Poloniex. Компанию обязали выплатить $9,084,253 в пользу PCT Litigation Trust — структуры, которая собирает и распределяет активы обанкротившегося кастодиана Prime Trust между его кредиторами. Основание для заочного решения простое: Polo на иск не ответила.

Почему сделки оспаривают, а не квалифицируют как кражу, — важная деталь. Суд не устанавливал, что Poloniex похитила средства и что кто-то совершил мошенничество. Требование траста основано на нормах американского банкротного права: платежи, сделанные в последние 90 дней перед подачей заявления о банкротстве, можно оспорить как преимущественное удовлетворение одного кредитора в ущерб остальным и вернуть в конкурсную массу. Prime Trust подал заявление 14 августа 2023 года, а переводы в адрес Polo прошли незадолго до этой даты.

Что связывало Polo и Prime Trust

Prime Trust хранил фиатные деньги и цифровые активы криптокомпаний и помогал клиентам работать с американской банковской инфраструктурой. С 2019 года у него действовали отдельные договоры с Джастином Саном и с Polo, а также соглашение об эскроу, связанное с покупкой Poloniex. В судебных материалах Polo описана как компания, которой Сан владеет и/или которую контролирует. В мае 2023 года Prime прекратил эти отношения и начал возвращать находившиеся у него средства — в том числе в рамках эскроу и после расторжения договоров. Почти вся сумма, которую сейчас взыскивают с Polo, была перечислена Prime ответчикам.

Как развивался крах Prime Trust

К моменту переводов дела у кастодиана шли плохо. В июне 2023 года подразделение финансового надзора Невады заявило, что компания не в состоянии выполнять все требования клиентов на вывод и не обеспечила сохранность переданных ей активов, и запретило принимать новые фиатные и криптовалютные средства. Через несколько дней регулятор обратился в суд с требованием ввести внешнее управление, назвав Prime неплатёжеспособной и работающей небезопасным образом. В июле суд назначил временного управляющего, 14 августа группа Prime Core Technologies подала заявление о защите от кредиторов по главе 11.

Утверждённый позднее план предусматривает ликвидацию оставшихся активов. Для возврата спорных выплат и других требований и создали PCT Litigation Trust — он ведёт серию разбирательств с бывшими клиентами и контрагентами Prime. Заочное решение против Polo — часть этой работы спустя три года после краха кастодиана.

Дело Джастина Сана продолжается

Решение против компании и процесс против её владельца — разные вещи. В постановлении от 15 октября отдельно указано: заочное решение против Polo не устанавливает ответственность Джастина Сана и не может использоваться как доказательство против него. Его часть разбирательства идёт дальше.

В сентябре Сан требовал прекратить дело, ссылаясь на отсутствие у американского суда персональной юрисдикции в отношении него. 30 сентября судья Джей Кейт Стиклз этот довод отклонила, заключив, что суд вправе рассматривать предъявленные ему требования.

Если траст получит деньги с Polo, они попадут в общую массу и пойдут на расчёты со всеми кредиторами Prime Trust, а не только с теми, кто судился. Хранившие средства в Prime клиенты получат их пропорционально требованиям, и одного этого поступления дефицит не закрывает.