США экстрадировали из Нидерландов гражданина Китая по делу об отмывании $36,9 млн

Гражданин Китая Чжэн Чжао, 44 года, 23 октября предстал перед судом Центрального округа Калифорнии. Его экстрадировали из Нидерландов, сообщило Министерство юстиции США. Обвинение — сговор с целью отмывания денег, максимальное наказание по этой статье 20 лет лишения свободы. Обвинение выдвинуто в августе 2025 года.

По версии следствия, мошенническую схему организовали из центров в Камбодже. Установлены 174 потерпевших в США. Средства, как утверждается, шли через подставные компании в Штатах, зарубежные банковские счета и кошельки для цифровых активов.

Более 36,9 млн долларов ≈ 109 млн BYN, по данным прокуроров, поступили со счетов, которыми управляли соучастники, на один счёт в багамском банке Deltec. Там деньги, как утверждается, договорились конвертировать в стейблкоин Tether (USDT) и отправить токенами в кошелёк в Камбодже, откуда уже переводили лидерам региональных мошеннических центров.

Как завлекали потерпевших

Зарубежные участники выходили на людей через соцсети, телефонные звонки, сообщения и сервисы знакомств. Завоевав доверие, предлагали вложения в цифровые активы через поддельные торговые платформы, сделанные похожими на настоящие биржи. Жертвам показывали рост их вложений, а деньги уводили за границу.

Помощник генерального прокурора А. Тайсен Дува из Уголовного отдела Минюста США заявил: «Эта экстрадиция должна стать уроком для всех тех, кто стремится эксплуатировать уязвимых американцев из-за рубежа».

Восемь соучастников признали вину. Шэншэн Хэ и Цзиньлян Су признались в сговоре ради нелицензированной деятельности по переводу денег, им назначили 51 и 46 месяцев тюрьмы соответственно.

Соседние дела

В январе камбоджийские власти отдельно экстрадировали в Китай главу Prince Group Чэнь Чжи, которого обвиняют в мошенничестве с криптовалютой, связанном с принудительным трудом. В июне в Осаке японские власти арестовали предполагаемого сообщника Prince Group Ху Ши по подозрению в подделке официальных документов.

В сентябре оперативная группа Scam Center Strike Force Минюста США вместе с Минфином провела операцию против китайскоязычной площадки Xinbi Guarantee. За один день арестовали криптовалюту примерно на 52 млн долларов ≈ 154 млн BYN, а общая сумма арестованных группой средств дошла до 938 млн долларов ≈ 2,77 млрд BYN.

ФБР напоминает: открытые записи транзакций в блокчейне помогают следователям отслеживать переводы криптовалюты, но вывод средств в юрисдикции со слабым контролем за отмыванием усложняет эту работу.